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【大纪元2013年05月04日讯】(大纪元记者楚方明编译报导)美国国税局（IRS）称，富有的美国人正在利用CIBC加勒比海分行的银行帐户逃税。

IRS说，至少有129人在CIBC第一加勒比分行有秘密帐户。ISR将他们上告到加州的美国联邦法庭。IRS说：「很多美国纳税人利用该银行逃税。」

其中的一个案例，IRS称，一个美国纳税人利用其众多的帐户和其数家所控公司，将「数千万美元」从美国转进转出，而该纳税人没有报告任何基于交易的所得收入。IRS还称，另有其他6个案件，有人利用CIBC银行在加勒比海17个国家开设的CIBC分行——CIBC 第一加勒比国际银行进行逃税活动。

因为可能还有其他的帐户用来逃税，4月28日，ISR要求法庭的批准，寻找那些利用CIBC逃税的纳税人的信息。如果ISR的要求被批准，ISR可以向与CIBC第一加勒比海分行有业务往来的Wells Fargo银行发所谓的「无名氏」传票请求，要求查寻任何来自Wells Fargo银行、并在CIBC第一加勒比海分行上有帐户的纳税人的详细信息。

CIBC第一加勒比分行在Wells Fargo银行有帐户，可以为客户在美国境内接受和发送电汇和支票。4月29日，Wells Fargo银行称：「我们将审查传票，并做出法律回应。」

据CBC报导，加利福尼亚的税务律师伍德（Robert Wood）密切关注美国政府打击离岸银行逃税的努力。 伍德表示， 得到CIBC 第一加勒比海银行上所要求的细节，是美国国税局的另一个巨大进步。

伍德 说：一些美国帐户持有人会想，加勒比海银行里没有美国机构，没有美国办公室，它是安全的。

IRS在其法律申请书中没有指责CIBC第一加勒比海银行，但它确实提到一点，一个该银行的职员游说美国逃税人，并称「没有法律请求，银行信息不会交给美国」。

CIBC加勒比海银行在加勒比地区有69个分行，为当地人提供银行业务，但也给非居民提供离岸银行帐户。比如，在库拉索分行的网站上，称其处于对离岸银行有利的地位，并提供了一个「安全港」。

CIBC加勒比海银行在美国多家媒体发了一份声明称，「它承诺遵守所有法律及监管规定」。

这不是IRS首次要求通过对离岸银行发「无名氏」传票，以查找逃税的美国居民。2008年，IRS曾获得对瑞士大银行UBS的传票，最终导致该银行交出了4,450名美国客户的名字，和支付了7.8亿美元的罚款，以避免被起诉协助逃税。美国政府也从UBS的逃税客户和其他欠税人员那里收回数十亿美元的未付税。

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